Spanske myndigheter har avdekket et omfattende kryptovaluta-ponzisvindel som svindlet investorer for 32,6 millioner dollar gjennom falske Bitcoin-investeringsløfter. Operasjonen kulminerte i åtte arrestasjoner etter en etterforskning som begynte i 2022 da et offer i Murcia rapporterte å ha blitt svindlet. Det var på høy tid.
Svindlerne opererte på tvers av 36 land og fanget over 3.600 ofre – 2.718 av dem spanske innbyggere. Deres salgspitch? En latterlig 40% månedlig avkastning på investeringer, som totalt utgjorde opptil 300% årlig. For det er jo slik legitime investeringer fungerer. Svindelen ligner klassiske pump and dump-taktikker som ofte ses i kryptosvindel. Smarte investorer velger i økende grad grundig research og diversifiserte porteføljer for å unngå slike ordninger.
Disse svindlerne var ikke amatører. De laget et omfattende falskt handelspanel som viste falske fortjenester, og målrettet personer som ikke forsto kryptovaluta. Svindelen ble kraftig promotert gjennom sosiale medier-plattformer og digitale personligheter for å skape en fasade av legitimitet. Ofre ble oppfordret til å reinvestere sine «inntekter» mens forbryterne skapte hindringer når noen forsøkte å ta ut penger. Klassisk Ponzi-trekk.
Operasjonens hovedmann ble pårgrepet i Malaga, med ytterligere arrestasjoner i Madrid og Murcia. Politiet frøs 73 bankkontoer og beslagla diverse eiendeler inkludert biler, motorsykler og datautstyr. Den kriminelle organisasjonens leder ble identifisert som en dataprogrammerer med teknisk ekspertise. De oppdaget også kryptolommebøker som inneholdt omtrent 400 Bitcoin. Ikke dårlig utbytte.
Bak kulissene brukte de kriminelle markedsføringseksperter og nettutviklere for å skape et skinn av legitimitet. Noen ofre signerte til og med kontrakter med falske garantier. Andre fikk personlig- og bankinformasjon stjålet. I noen tilfeller ble ofre lurt til å gi fra seg kontroll over sine elektroniske enheter. Uff da.
Spanias Økonomiske og Finansielle Kriminalitetsenhet ledet den komplekse etterforskningen, og sporet et innviklet nettverk av investeringer og pengeoverføringer på tvers av flere land. Svindlerne hadde til og med opprettet en verdiløs token for å ytterligere lure investorer. Dobbel svindel.
Politiet fortsetter arbeidet med å gjenvinne stjålne midler, og understreker det økende behovet for økt bevissthet om kryptovalutasvindel. Saken tjener som en sterk påminnelse: når noen lover astronomisk avkastning på Bitcoin-investeringer, er de sannsynligvis ikke din venn. De er bare ute etter lommeboken din.
